ADVOKĀTS MARIANS IVANOVS · SOFIJAS ADVOKĀTU KOLĒĢIJA (SBA)

Deklarācijas saskaņā ar ZMiP

Personīgi aizpildiet tikai tās ziņas deklarācijām, kuras advokāts pieprasījis jūsu lietā. Šī veidlapa ir atsevišķa no identifikācijas; ziņas paredzētas pārbaudei un nav parakstīta deklarācija.

Deklarāciju aizpildītāja dati

Esmu saņēmis(-usi) advokāta rakstisku uzaicinājumu aizpildīt deklarācijas saskaņā ar ZMiP.

Līdz brīdim, kad advokāts uzņemas uzdevuma izpildi, visa sarakste notiek tikai rakstiski, izmantojot ar kodu apstiprināto e-pasta adresi, lai nodrošinātu izsekojamību un saglabātu dokumentālu pierakstu.

Kontaktpersonas e-pasta adrese *

Aizsardzība pret automatizētu iesniegšanu

Lai turpinātu, izpildiet drošības pārbaudi.

Cloudflare pārbaude tiek rādīta angļu valodā; pārējā veidlapa ir latviešu valodā.

Cloudflare Turnstile aizsargā pret automatizētu iesniegšanu. Informācija par personas datiem

Kods apstiprina piekļuvi e-pastam. Tas pats par sevi nepierāda identitāti. Dokumentus var iesniegt pēc apstiprināšanas. Turpmākās elektroniskās saziņas ar advokātu drošībai kā pārbaudīts saziņas kanāls tiek izmantota tikai norādītā un apstiprinātā e-pasta adrese.

Dati saskaņā ar personu apliecinošo dokumentu

Vārds * Tēvvārds un/vai citi vārdi Uzvārds *

Dzimšanas datums * Dzimšanas vieta — pilsēta un valsts * Visas pilsonības * Personas identifikatora veids * Personas identifikators * Pastāvīgās dzīvesvietas valsts saskaņā ar personu apliecinošo dokumentu * Pastāvīgās dzīvesvietas pilsēta un adrese saskaņā ar personu apliecinošo dokumentu *

Ja dokumentā nav adreses, norādiet savu deklarēto pastāvīgo adresi — pilsētu un pilnu adresi.

Korespondences adrese — ja atšķiras Pašreizējās atrašanās vietas valsts — nav obligāta Pašreizējās atrašanās vietas pilsēta — nav obligāta Pakalpojumu izmantošanas no ārvalstīm iemesls — ja attiecināmsPiemēram: uzturēšanās ārvalstīs starptautiskas meklēšanas, izdošanas vai Eiropas apcietināšanas ordera procesa gadījumā vai citā atbilstošā situācijā.

Personu apliecinošs dokuments * Izdevējvalsts * Dokumenta numurs * Izdošanas datums * Derīgs līdz *

Kādā statusā jūs sniedzat šos datus? *

Ziņas deklarācijām

ZMIP un deklarācijas nav vienādi piemērojamas visiem advokātu klientiem. Šo sadaļu pēc advokāta norādījuma aizpilda klienti, kuru uzdevums ietilpst Bulgārijas Likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem (ZMIP) 4. panta 15. punkta tvērumā — piemēram, darījumos ar nekustamo īpašumu vai uzņēmumiem, līdzekļu, kontu vai citu aktīvu pārvaldīšanā, noteiktās juridisko personu dibināšanas un vadības darbībās vai finanšu darījumos klienta vārdā vai uz viņa rēķina. Krimināltiesiskās aizstāvības uzdošana pati par sevi nenozīmē, ka visas deklarācijas ir piemērojamas. Aizpilda tikai advokāta norādītās attiecīgās ziņas.

Deklarāciju informāciju aizpildāt tiešsaistē. Aizpildītie, neparakstītie PDF tiek nosūtīti pārbaudei tikai advokātam. Pēc identitātes pārbaudes un advokāta apstiprinājuma viņš nosūta Jums atsevišķās deklarācijas parakstīšanai kopā ar attiecīgo līgumu.

Ziņas tiek izmantotas, lai pārbaudītu identitāti, pārstāvības tiesības, patiesos labuma guvējus, politiskās saiknes un līdzekļu izcelsmi, ja attiecīgās pārbaudes ir piemērojamas saskaņā ar Bulgārijas Likumu par pasākumiem pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (ZMIP) un tā īstenošanas noteikumiem. Tiek ņemti vērā piemērojamie pasākumi saskaņā ar Bulgārijas Likumu par pasākumiem pret terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu, kā arī profesionālie pienākumi saskaņā ar Bulgārijas Advokatūras likumu un Bulgārijas Advokātu ētikas kodeksu. Aizpildot šo veidlapu, tiek sniegtas ziņas izskatīšanai, nevis parakstīta deklarācija.

Deklarācija par politiski nozīmīgām un saistītām personām

Ziņas par publiskiem amatiem un saistītām personām attiecas uz jums personīgi. Neaizpildiet deklarāciju citas fiziskas personas vietā.

Par kuru personu sniedz ziņas par publiskajiem amatiem un personiskajām saiknēm? *

Visas šīs sadaļas atbildes attiecas uz izvēlēto personu. Mainot personu, vēlreiz pārbaudiet katru atbildi; ievadītie dati tiek saglabāti.

Vai izvēlētā persona pēdējo 12 mēnešu laikā ir pārtraukusi pildīt šādu publisku amatu? * Vai izvēlētā persona ir saistīta ar kādu, kurš pēdējo 12 mēnešu laikā pārtraucis pildīt šādu amatu? * Papildu informācija — amats, valsts, institūcija, periods un/vai saistītā persona

Deklarācija par līdzekļu izcelsmi

Kam pieder līdzekļi, par kuriem sniedz ziņas? *

Visas šīs sadaļas atbildes attiecas uz izvēlēto personu. Mainot personu, vēlreiz pārbaudiet katru atbildi; ievadītie dati tiek saglabāti.

Līdzekļu apmērs — ja noteikts Valūta — ja norādīts apmērs Saistība ar uzdevumu / maksājumu *

Attiecīgie pierādījumiLīdz 3 failiem PDF, JPG/JPEG, PNG vai WebP formātā, katrs līdz 2 MB.

Iesniegtā informācija nav parakstītas deklarācijas, un advokāts to pārbauda patstāvīgi.

Ziņas par izvēlēto personu neaizstāj vajadzīgos datus un pārbaudes par citiem pārstāvjiem, patiesajiem labuma guvējiem vai citām attiecīgajām personām.

Informācija par personas datiem

Cloudflare Turnstile apstrādā tehniskus signālus (IP adresi, pārlūka un TLS savienojuma datus, pārbaudes publisko atslēgu un vietnes izcelsmi), lai ierobežotu automatizētu ļaunprātīgu izmantošanu. Cloudflare ir apstrādātājs vietnes aizsardzībai un atsevišķs pārzinis robotu noteikšanas uzlabošanai. Aizpildītie veidlapas dati un pielikumi netiek nosūtīti Turnstile. Cloudflare Turnstile

Ziņas un faili tiek nosūtīti tikai advokātam pārbaudei. Piemērojamās deklarācijas tiek nodotas parakstīšanai atsevišķi.

Faili tiek īslaicīgi glabāti šifrētā veidā ierobežotas piekļuves privātā glabātuvē. Pēc apstiprinātas nosūtīšanas uz advokāta e-pastu tie tiek dzēsti no pagaidu kanāla; nepabeigtās augšupielādes automātiski tiek dzēstas trīs stundu laikā. Advokāta saņemtā sarakste un dokumenti tiek glabāti atsevišķi atbilstoši mērķim un piemērojamajiem pienākumiem.

E-pasta kods pārbauda piekļuvi adresei un nav elektroniskais paraksts. Ja piemērojams Bulgārijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums (ZMIP), attiecīgie dokumenti tiek glabāti likumā noteiktajos termiņos; pārējās informācijas glabāšanas termiņu nosaka pēc mērķa un piemērojamajiem pienākumiem. Savas piemērojamās tiesības varat īstenot, izmantojot advokāta kontaktinformāciju. Pilnie noteikumi atrodami sadaļā noteikumi un informācija par personas datiem.

Deklarācijas saskaņā ar ZMiP

Deklarāciju aizpildītāja dati

Ziņas deklarācijām

Pārskatīšana un nosūtīšana

Saņemšana pie advokāta

Materiāli ir veiksmīgi nosūtīti.